A ação mira crimes que eram praticados por meio de um esquema “Ponzi”, que é um tipo de pirâmide financeira com maior aparência de investimento, já que as vítimas não têm obrigação de indicar outras pessoas para participarem da rede.

Os crimes teriam sido praticados no Recife, no Rio de Janeiro (RJ) e em Salvador (BA). A investigação foi iniciada em janeiro de 2021, com o objetivo de identificar e desarticular uma suposta organização criminosa voltada à prática de estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra a ordem econômica, a economia Popular e contra o consumidor.

São cumpridos 32 mandados de busca e apreensão domiciliar e o bloqueio de ativos financeiros, expedidos pela Primeira Vara Criminal da Capital. A ação envolve 150 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, participam da operação.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel) e contaram com o apoio do Laboratório de Lavagem de Dinheiro (LAB/PCPE), da Delegacia de Repressão ao Estelionato, do Procon, do Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários (CVM), da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e das Polícias Civis da Bahia e do Rio de Janeiro.